Styrelsens arbete

Styrelsens arbete regleras genom en arbetsordning som fastställs årligen. Enligt denna är den övergripande uppgiften för styrelsen att ansvara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter, så att aktieägarnas mål med innehavet uppfylls. Styrelsen har också det övergripande ansvaret för att det inrättas effektiva och ändamålsenliga system för intern kontroll och riskhantering inom företaget. För mer detaljerad information om styrelsens arbete, se vidare sidan 32 i Vasakronans årsredovisning 2010

Utskott
Revisionsutskottet
Revisionsutskottets ansvarsområden regleras i en av styrelsen fastställd arbetsordning. Utskottet svarar för beredningen av styrelsens arbete med kvalitetssäkring av finansiella rapporter, vilket bland annat inkluderar behandling av väsentliga redovisningsfrågor och frågor rörande den interna kontrollen. Utskottet träffar fortlöpande företagets revisorer för att skaffa information om revisionens inriktning, omfattning och resultat. Revisionsutskottet ansvarar också för utvärdering och arvodering av revisionsarbetet samt beredning av val av revisorer. Revisionsutskottets arbete beskrivs närmare på sid 32 i Vasakronans årsredovisning 2010

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet svarar för beredning av styrelsens arbete med ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare, resultatdelningsprogram och incitamentsprogram.

Val av styrelseledamöter
Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst nio ledamöter samt högst fem suppleanter.

Utöver ägarrepresentanterna och verkställande direktören har styrelsen en uttalad ambition att denna även ska innehålla minst två, till bolaget och ägarna, oberoende ledamöter. Förslag till oberoende ledamöterna framkommer genom diskussion mellan ägarrepresentanterna och styrelsens ordförande. Dessa oberoende ledamöter ska komplettera styrelsen med kompetens inom områdena fastigheter och finansiering samt redovisning och finansiell rapportering.

Vasakronan har inte någon valberedning utsedd av årsstämman. Motivet till denna avvikelse från koden är den begränsade ägarkretsen som gör att ett särskilt organ utsett av aktieägarna inte behövs. Nominering av styrelseledamot hanteras av ägarrepresentanterna i samråd med styrelsens ordförande.

För en utförlig presentation av styrelsens ledamöter hänvisas till sidan 34 i Vasakronans årsredovisning 2010.

Styrelsens ordförande
Ordförandes uppgifter regleras genom styrelsens arbetsordning och innebär att han bevakar att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden följer också verksamheten i dialog med verkställande direktören och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussioner och beslut. Ordföranden ansvarar vidare för utvärdering av såväl styrelsens arbete som den verkställande direktörens.